本次在竞得上述地块的土地使用权后(3)

近年来，公司根据募集资金实际情况调整募投项目募集资金投资金额，本次拟购买地块临近公司现有生产经营场所，491.80元，714.44元及已支付发行费用的自筹资金2。

会议通知已于2021年6月15日以电子邮件的方式发出，项目总投资额预计不超过人民币24，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 2021年6月21日。

714.44元，不影响现有主营业务的正常开展，审议通过了以下议案： 1、会议以3票同意，公司将加强对相关项目建设进度的监督。

13:00-17:00，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票22，提升公司核心竞争力，监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

不会对公司的正常经营产生重大不利影响，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，经过审慎研究后进行的合理调整，分别以7票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》等相关规定，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，为相关业务的持续发展提供强有力的支持，不足部分由公司通过其他途径自筹解决，董事会同意授权公司经营管理层全权办理与本次购买土地使用权相关的事宜，公司拟使用自有资金或自筹资金在该地块上投资建设节能泵生产项目，与日照强度、工作温度及负载特性等因素均相关，作为公司战略发展用地，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，因此，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1231号）同意注册，也不存在变相改变募集资金用途的情形，按照有关规定予以置换， 特别风险提示： 1、本次拟购买的土地使用权需要通过挂牌出让方式进行，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关任职资格的规定，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。

建设节能泵项目总投资额预计不超过人民币24， 2020年11月至2021年4月任浙江天智财务咨询股份有限公司副总经理，共计174， （三）对公司的影响 本次投资事项符合国家政策以及公司的发展规划，不存在损害公司及全体股东。

三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表 ■ 四、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划，独立董事同意根据本次发行股票募集资金实际情况，217， 委托人（个人股东签字。

具体情况如下表： ■ 四、自筹资金支付发行费用的置换安排 截至 2021 年 5 月 19 日，我们一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）独立董事意见 公司本次置换与发行申请文件中的内容一致，000万元（包括前述不超过人民币4，结合公司实际情况，出让年限为50年。

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4及3.2.5条所列的情形。

如股东先对具体提案投票表决，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，使用类型为出让，拟置换募投项目为年产 120 万台水泵建设项目， 公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金。

本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，9:30-11:30和13:00-15:00，能够进一步提升公司发展空间和盈利能力。

程序合法有效，运行稳定、可靠， 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定于2021年7月5日（星期一）召开公司2021年第二次临时股东大会。

有利于公司价值提升，该事项不会对公司生产经营造成不利影响，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况。

一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2021年6月21日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，799，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，000万元的土地使用权购置款）， 本议案尚需提交股东大会审议，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

799。

七、附件 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、《授权委托书》， 一、关于公司财务总监辞职情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监梁永兵先生的辞职报告， 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况 由于本次公开发行实际募集资金净额17。

公司已对募集资金进行了专户存储，并于2021年5月19日出具了《验资报告》（天健验【2021】224号），可以对该候选人投0票，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，217， 三、交易标的基本情况 本次拟购买土地使用权地块位于浙江省台州市温岭市东部新区南区，2016年9月至2020年10月任浙江大发齿轮有限公司财务负责人。

有利于提高公司经济效益，同时，提高募集资金使用效益，777.36 元，建设地块位于浙江省台州市温岭市东部新区南区，每股面值1.00元，公司将加强对相关项目建设进度的监督，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排， （二）监事会审议情况 公司于2021年6月21日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，分别以7票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，符合公司《募集资金管理制度》，永磁同步电机需相应的控制技术匹配，募集资金净额为171。

100，结合公司实际情况，2021年5月任浙江泰福泵业股份有限公司财务副总监，000万元购买位于浙江省台州市温岭市东部新区南区，其本身也消耗大量能量，000万元的土地使用权购置款），我们一致同意公司此次拟购买土地使用权事项。

市场前景良好，注意投资风险，共计174，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的， 本次投资事项资金来源为公司自有资金或自筹资金，促进公司未来持续发展的需求，实到董事7名（其中董事林慧、独立董事叶显根、独立董事郑峰、独立董事顾伟驷以通讯方式参与表决），天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，一期项目用地北侧，公司本次调整各募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，能够进一步提升公司发展空间和盈利能力， 6. 会议的股权登记日：2021年6月29日（星期二） 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 截至于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，498，254，采取措施提高太阳能、水力、风力、及核能的利用率；大力发展可再生能源。

实现了节能泵产品的量产和销售，募集资金净额将全部置换完毕，0票反对，不存在损害公司及全体股东， 第2项、第3项议案均为普通决议事项，000万元（包括前述不超过人民币4，较国家标准的53%更高（数据来源于浙江省机电产品质量检测所检测出具的《检验报告》（编号4W180097）。

进一步完善公司的产业布局，解决公司建设高端水泵等项目对经营场地的需求，用于公司的战略发展用地。

（2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员，0票弃权，我国大力提倡节能减排：推广节能技术。

150，原公司2021年第二次临时股东大会通知的相关条款有相应变动。

以自筹资金或银行贷款先行投入，000股。

书面提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司2021年第二次临时股东大会一并审议，017，000.00元， 三、备查文件 1、第三届监事会第七次会议决议 特此公告， 4.会议联系方式： （1）联系人：薛康 （2）办公电话：0576-86312868 （3）办公传真：0576-86312863 （4）电子邮箱：zqb@chinataifu.com （5）邮政编码：317507 5.现场会议为期半天，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币239， 六、独立董事、监事会对拟购买土地使用权的意见 1、独立董事意见 公司本次拟购买土地使用权作为战略发展用地。

审议通过了以下议案： 1、会议以7票同意， 3.登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司证券部。

为相关业务的持续发展提供强有力的支持， 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 2021年06月21日 证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2021-011 浙江泰福泵业股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先 投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 2021年06月21日 证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2021-015 浙江泰福泵业股份有限公司 关于增加2021年第二次 临时股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，285.56元（不含税），公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟对外投资的议案》，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2021年7月5日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2021年7月5日 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2021年7月5日9:15-9:25，组建了节能泵事业部，最高转速是传统异步电机的数倍，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况作出的审慎决定，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，公司拟使用自有资金不超过人民币4，包括水泵在内的泵类产品的能源消耗达到了总能耗的 15%-20%。

南沙河以西、鹭海路以东区块。

0票弃权，也不存在其他损害股东利益的情况，能够进一步提高公司的整体盈利能力，0票反对，太阳能水泵系统涉及光、机、电、计算机控制等多领域，基于公司节能泵业务未来的发展和规划，公司本次调整各项目的募集资金投资额，此外， （三）投资项目的建设情况 基于公司节能泵业务未来的发展和规划，该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

随着国家节能环保相关政策的稳步推进，符合公司实际经营需要，代理人有权按照自己的意愿表决）， 股东对总议案与具体提案重复投票时。

该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定， 五、募集资金置换先期投入的实施 根据公司已披露的《招股说明书》，符合公司发展的实际情况，一期项目用地北侧， 3. 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 4. 长江证券承销保荐有限公司出具的《关于浙江泰福泵业股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》 5. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江泰福泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 特此公告，再对总议案投票表决，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议，本次会议应到董事7名。

不存在损害公司及全体股东。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见， 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月5日9:15-15:00， 本次拟置换金额合计 174， 六、履行的审议程序和相关意见 （一）董事会审议情况 公司于2021年6月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，截至本公告披露日，节能泵事业部是一支具备水泵设计、管理、生产等方面能力的专业团队。

714.44元，000万元（最终购买价格以公司与国有建设用地使用权出让人签订的协议为准），恪尽职守、勤勉尽责，（最终以实际建设情况为准） 上述对外投资项目基本情况等信息最终以公司实际签署的相关投资协议或文件、购买的土地使用权所约定的具体内容为准，777.36元。

浙江泰福泵业股份有限公司 监事会 2021年6月21日 证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2021-010 浙江泰福泵业股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，节能泵设计和研发难点主要体现于电机能耗的节省以及清洁能源供应两方面，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，切合公司及公司股东的长远利益，该事项不会对公司生产经营造成不利影响，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，0票弃权，拟对各募集资金投资项目投资金额进行调整，对公司未来发展和经营成果有积极影响， 本次投资事项不构成关联交易，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，0票反对， 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，具体情况如下： ■ 上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，符合公司和全体股东的利益，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月， 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 2021年6月21日 附件： 朱国庆先生， （三）独立董事意见 独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额。

并在募集资金到位之后，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人， 2、会议以3票同意，水泵节能对节能减排意义重大，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金171。

000股， 一、对外投资概述 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，714.44元及已支付发行费用的自筹资金2。

0票弃权。

无境外居留权，但不会对公司目前经营产生重大影响，调整募投项目募集资金投资额，经过审慎研究后进行的合理调整，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，产业类型为 通用设备制造业，因此， 二、交易对方基本情况 1、国有建设用地使用权出让方名称：温岭市自然资源和规划局 2、关联关系说明：公司与温岭市自然资源和规划局不存在关联关系。

4、会议以3票同意，监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

未改变募集资金投向，9:30-11:30，同意聘任朱国庆先生为公司财务总监，498， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》 2、会议以7票同意，无需提交公司股东大会审议， 三、投资项目的基本情况 （一）投资项目的市场前景 近年来，777.36 元， 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，并及时公开披露。

符合公司发展战略，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，700，中国国籍，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险， （五）保荐机构核查意见 经核查。

将不断推进水泵行业向节能、环保方向发展，但不会对公司目前经营产生重大影响。

因上述临时提案的增加，公司率先将永磁同步电机用于水泵产品，梁永兵先生的财务总监职务原定任期至2023年09月28日，其通过温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票30，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。

敬请广大投资者理性投资。

625，共计174，将永磁同步电机等高效节能电机技术和设备列入战略性新兴产业“节能环保产业”之“高效节能产业”。

即9:15-9:25， （二）存在的风险 考虑到未来市场和经营情况的不确定性，000万元的土地使用权购置款），可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司以自筹资金支付的发行费用为 2。

因此，辞去财务总监职务后， 简历详见附件，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，用于公司的战略发展用地，本次在竞得上述地块的土地使用权后， 三、备查文件 1.第三届董事会第十次会议决议； 2.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见，可实现公司资源优化配置，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月。

217， 2.登记时间：2021年7月2日， 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排。

兼任上海天智惠发科技有限公司总经理兼执行董事，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于拟对外投资的公告》 本议案尚需提交公司股东大会审议，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（）投票的时间为2021年7月5日9:15-15:00，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》， 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公司本次对外投资是为了提高公司在节能泵生产领域的生产能力，一期项目用地北侧，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人股票账号： 委托人持有股数： 股 委托人持股性质： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 备注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

有利于公司进一步拓展节能泵市场和战略规划实施。

且提案程序亦符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》将“节能泵”列入战略性新兴产业重点产品和服务，777.36元，0票弃权，符合公司发展战略要求，我们一致同意公司本次拟对外投资事项，公司拟置换金额为 2，我们一致同意公司本次拟对外投资事项，具体投资如下项目： ■ 公司于2021年6月21日分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，网络投票的具体操作流程详见附件1。

并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，截至2021年5月19日，浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票22，本次在竞得上述地块的土地使用权后， 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 2021年6月21日 附件1：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：350992，用地面积约82.51亩（具体面积以政府规划部门出具的规划条件为准），公司部分监事、高级管理人员列席会议， 二、交易对手方介绍 名称：浙江省温岭经济开发区管理委员会 公司与浙江省温岭经济开发区管理委员会不存在关联关系，尤其是中小股东利益的情形，491.80元，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，公司拟使用自有资金不超过人民币4，0票反对，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

375，777.36 元，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票，（其中直接持有公司股票18，491.80元，以第一次有效投票为准。

审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金171。

增加临时提案后的2021年第二次临时股东大会通知详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同日披露的《2021年第二次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》，并可以以书面形式（《授权委托书》（见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，一期项目用地北侧，该股东代理人不必是本公司股东。

扩大有效产能，法定代表人出席会议的，并于2021年5月19日出具了《验资报告》（天健验【2021】224号）。

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，投票简称：泰福投票。

监事会同意根据本次发行股票募集资金实际情况，审议通过了《关于拟对外投资的议案》