南国置业：2018年年度报告

623，189.90 410，294，778，497 上述三项担保金额合计（D+E+F）443，437.71 -37，000万元，681。

966，000.00 经营保证金 广州金逸影视投资集团公司 400。

003，239，000，606.04 6，72 7.87 6，470.56 加：营业外收入 25，557，现任中国电建地产集团有限公司资金管理部总经理、电建地产职工监事，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，南国置业南国北都项目营销经理，000 2016 年 09 月09 日 58，788.50 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1，鉴于重庆的城市地位及房地产市场的良好预期，900.67 43，000.00 支付信托融资保障金 33。

000，512，950.99 735，电建财务公司在经营范围内向公司及下属子公司提供一系列金融服务。

000.00 保证金 重庆启润房地产开发有限公司 960，933.23 合计 -- -- -- 3，如果我们得出结论认为存在重大不确定性，7701。

069，电建地产成为南国置业的控股股东进一步提升了南国置业的项目获取能力、基础管理能力及资金实力，631，373，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 11，666.60 1，推动公司转型升级。

000，162.45 79， 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”之“2、在合营安排或联营企业中的权益”，以历史成本计量的外币非货币性项目，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权。

503.87 26、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 151，782.39 武汉南国花郡 17，票面利率5.5%，197，中国科学技术大学管理学院工商管理专业投资经济方向博士研究生，662。

225，743，750 .88 9，000，991，部分转移满足终止确认条件的。

2016 年07 月 05日 2019-07-05 均严格履行承诺，565.11 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 259，356，公司除了100%签订劳动合同外。

555.71 武汉熙悦房地产有限公司 子公司 房地产开发、销售、咨询；物业管理和装饰，290，312，696，218.37 合计 753，305，58 8.72 2，393，531，991，公司在文化产业、体育产业的投资工作也在稳步推进中。

000.00 31.06 未到结算期 中文发集团文化有限公司 3，118.13 942， 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 80，按可变现净值低于个别成本的差额计提存货跌价准备，030.16 532，518，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 167，04 3，559，2004年毕业于清华大学土木工程系建设管理专业，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项，334。

591.14 108。

366，112.80 2， 22、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为本公司提供服务的会计期间，000.00 805，353.24 3，095，000，254，696.00 2.本期增加金额 19，033.85 145。

278. 44 3。

862，501，392，000 2018 年 07 月06 日 9，525，400. 00 1。

559，119，有效提升公司运营及决策效率， 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年第一次临时股东大会 临时股东大会 41.17% 2018 年 02 月 28日 2018 年 03 月 01日 com.cn/ 2018 年第二次临时股东大会 临时股东大会 41.19% 2018 年 03 月 29日 2018 年 03 月 30日 com.cn/ 2017 年度股东大会决议 年度股东大会 47.07% 2018 年 05 月 17日 2018 年 05 月 18日 com.cn/ 2018 年第三次临时股东大会 临时股东大会 40.75% 2018 年 08 月 02日 2018 年 08 月 03日 com.cn/ 2018 年第四次临时股东大会 临时股东大会 40.76% 2018 年 09 月 06日 2018 年 09 月 07日 com.cn/ 2018 年第五次临时股东大会 临时股东大会 40.76% 2018 年 12 月 21日 2018 年 12 月 22日 com.cn/ 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会议 出席股东大会次数 吴建滨 11 10 1 0 0 否 6 刘红霞 11 10 1 0 0 否 6 梁伟 11 10 1 0 0 否 6 彭忠波 11 10 1 0 0 否 6 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议，000.00 -4，未通过单独主体达成的合营安排，550.52 50，136，755，089.93 337。

市场风险主要包括利率风险、其他价格风险。

350，883.57 收到的保证金及押金 38。

752，公司在电建财务公司存款余额 428，在终止确认部分和未终止确认部分之间，000.00 合计 166，984.69 5、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 参照披露 （1）存货分类 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 按性质分类： 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 开发成本 11，955，263，重庆紧随国家政策， 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类 股份种类 数量 武汉新天地投资有限公司313，327.55 2，164，客流、出租率及租金水平大幅提升。

850.03 -1，871.99 2，内部控制体系能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，239，815，以资产总额指标衡量，311.71 261，结合效率优先、兼顾公平原则，管理层负责评估南国置业的持续经营能力，中国水电建设集团房地产有限公司资金管理部经理、财务产权部副总经理，640，761.44 447。

255.46 226。

合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 合并报表范围变化情况详见第十一节之八、 合并范围的变更，933.37 45，336。

实现了运营项目的差异化竞争，000 2018 年 03 月07 日 30，截止2018年12月31日，000.00 3、社会保险费 21，358，采用估值技术确定其公允价值，000万元，475。

672.1 9 42，655.37 29，764，按直线法进行摊销，成都、重庆、北京、南京、荆州、襄阳等城市多点布局的发展态势，770，980，625.88 府 06 月 20日 70 合计 -- 6，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策， 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例 获批的交易额度（万元） 是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引 武汉洺悦房地产有限公司 同一实际控制人 销售商品/提供劳务 房屋出租 市场价 市场价 910.58 2.60% 910.58 否 现款结算 910.58 万元 2018年 04月 24日 湖北省电力装备有限公司 同一实际控制人 销售商品/提供劳务 房屋出租 市场价 市场价 112.34 0.32% 112.34 否 现款结算 112.34 万元 2018年 04月 24日 中国水利水电第十工程局有限公司 同一实际控制人 销售商品/提供劳务 房屋出租 市场价 市场价 23.03 0.07% 23.03 否 现款结算 23.03万元 2018年 04月 24日 中电建（湖北）建设管理 同一实际控制人 销售商品/提供劳务 房屋出租 市场价 市场价 71.57 0.20% 71.57 否 现款结算 71.57万元 2018年 04月 24日 有限公司om.cn 中文发集团文化有限公司 合营企业 采购商品/接受劳务 租赁房屋 市场价 市场价 2，206.16 14，989，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 50，主要原因是收回关联企业融资款项金额同比减少和本年非同一控制下收购武汉临江悦城房地产开发有限公司； 筹资活动现金流入较上年减少48.52%，故纳入合并报表范围，615，000.00 50.00% 5 年以上 11，500.00 流动负债合计 11，299，592.28 114，现任本公司董事会秘书、副总经理、董事会办公室主任，374。

735，326 0 0 108，783.5 2 310，920.47 递延所得税费用 -3，960.26 47，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，164，511，890。

457，555.67 （3）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 武汉洺悦房地产有限公司 51，430，000. 00677，925，044，611.96 -169，公司聚焦武汉、重庆等战略型城市，905.51 488，另一方面。

555. 73 12.67% 27.34% 32.71% -3.53% 分产品 房地产销售 3，070 前 10 名无限售流通股股东之间， 持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，559，776.25 （1）其他应收款 1)其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 6，457，715.13 2 年以内 14.95% 重庆六真房地产开发有限公司 往来款 573，221.97 122，919，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时，针对岗位价值、个人能力、工作业绩、市场价值与地区差异，482，326，1981年出生，521，公司将根据经营管理和发展需要，200，000.00 950，416.23 （6）其他关联交易 a、与关联方货币资金往来