[股东会]宁波韵升:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

[股东会]宁波韵升:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 时间：2018年11月26日 17:35:50 中财网 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2018-054 宁波韵升股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，投资者需要完成股东身 份认证，投票后，请持本人身份证和股东帐户卡；如需委托他人代理 的， 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），于2018年12月10日(上午9：00—11：00，相关决议公告及 文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指 定信息披露媒体进行披露，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。

并代为行使表决权，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，9:30-11:30。

(四) 其他人员 五、 会议登记方法 凡符合会议要求的股东。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1.00 关于以集中竞价交易方式回 购股份预案的议案 1.01 拟回购股份的种类 1.02 拟回购股份的方式 1.03 拟回购股份的价格 1.04 拟回购股份的数量和金额 1.05 拟用于回购的资金来源 1.06 拟回购股份的期限 1.07 拟回购股份的用途 1.08 本次回购有关决议的有效期 2 关于提请股东大会授权董事 会具体办理回购公司股份事 宜的议案 3 关于变更注册资本并修改《公 司章程》的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票， (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，具体操作请见互联网投票平台网站说明， 特此公告，该代理人不必是公司股东，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户 卡，以第一次投票结果为准， 2、 特别决议议案：全部议案 3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，即9:15-9:25， 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600366 宁波韵升 2018/12/7 (二) 公司董事、监事和高级管理人员，股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续， 六、 其他事项 1、会议联系方式: 联系人：赵佳凯 联系电话：0574—87776939 传真：0574—87776466 电子邮箱：zhaojk@ysweb.com 地址：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号 邮编：315040 2、与会股东的食宿费及交通费自理， 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2018年12月12日 . 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018年12月12日 14点00分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间， (三) 公司聘请的律师，受托人有权按自己的意愿进行表 决， (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的。

(三) 同一表决权通过现