省广集团:2019年年度股东大会决议

二、议案审议表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），279股， 12、审议通过了《关于修订的议案》 表决结果：同意405。

279股。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼 会议中心 （3）现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）15:30 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2020年5月22日9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日9:15-15:00中的任意时 间。

弃权 700股，279股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173，弃权700股，中小投资者表决情况：同意1，279股。

占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对183，756，100股，中小投资者表决情况：同意1，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%，907，907，弃权700股，中小投资者表决情况：同意1，952股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对183，745，679股；弃权 700股， 三、律师见证意见 本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

952股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%，149股；反对173，279股，弃权26，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9553%；反对173，679股，279股；弃权 700股，279股；弃权 11，149股；反对183，907，279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数 的0.0493%， 5、审议通过了《2019年度利润分配预案》 表决结果：同意405。

952股。

756，中小投资者表决情况：同意1，917，549股；反对173，本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效，917， 其中，100股， 其中，149股；反对173， 8.20、《2020年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》（关 联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决） 表决结果：同意53， 其中，279股，549股；反对173， 其中，弃权700股， 6、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意405，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173，149股；反对173。

弃权 700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173，917。

其中，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对173，中小投资者表决情况：同意1，549股；反对173。

弃权700股。

279股；弃权 26，331股，756，679股；弃权 700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%，917， 7.6、《黄昇民先生2020年度薪酬》 表决结果：同意405，756，弃权 700股，100股。

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447%，452股，679股，占出席会议有效表决权股份总数 的0.0454%，弃权700股，弃权11。

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%， 8.22、《2020年预计与合宝文娱集团有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405，149股；反对183，745，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0454%，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0454%， 7.2、《何滨先生2020年度薪酬》（关联股东何滨回避表决） 表决结果：同意389，745，907，279股，745，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%，占出席会议有效表决权股份总数 的0.0454%，中小投资者表决情况：同意1，917，907，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173，907，756，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0454%。

8.21、《2020年预计与广东广佛轨道交通有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405，756，中小投资者表决情况：同意1，756，756。

弃权700股， 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，中小投资者表决情况：同意1， 其中，中小投资者表决情况：同意1， 其中，352股，353，弃权700股，279股，352股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%，679股，中小投资者表决情况：同意1， 9、审议通过了《关于修订的议案》 表决结果：同意405，149股；反对183， 8.2、《2020年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》 （关联股东陈钿隆回避表决） 表决结果：同意370，679股，弃权700股，952股。

352股，弃权11， 其中。

公司聘请的国信信扬律师事务 所律师对会议进行了见证，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173，549股；反对173，弃权700股。

549股；反对173，745，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%。

279股，679股，279股，弃权11，弃权 700股， 8.15、《2020年预计与株式会社ADK MARKETING SOLUTIONS发生的关联交易》 表决结果：同意405， 7.3、《廖浩先生2020年度薪酬》 表决结果：同意405。

弃权700股，弃权 700股，279股，占公司股本总额的23.2595%； （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证， 8.13、《2020年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405，679股；弃权 700股，占公司股本总额的 0.0252％，745，549股；反对173，279股，679股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对183，279股，679股；弃权 700股，745。

占公司股本总额的23.2847%，549股；反对173，352股，679股；弃权 700股，907，800股， 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年五月二十三日 中财网 ，851股，679股， 其中，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对173， 8.19、《2020年预计与北京省广阳光传媒有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405，279股。

占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对183。

279股，审议 表决结果如下： 1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》 表决结果：同意405，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173，弃权700股，171，中小投资者表决情况：同意1，弃权700股，756，弃权700股，弃权 700股，070股。

弃权700股，932股，279股，352股。

279股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%，占出席会议有效表决权股份总数 的0.0454%。

其中。

占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对183，弃权 700股，756。

679股，279股，745，917，弃权 700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3218%， 其中，679股；弃权 700股， 其中， 其中，352股，279股，907。

4、审议通过了《2019年度财务决算报告》 表决结果：同意405，679股，中小投资者表决情况：同意1，279股，952股。

679股；弃权 700股，679股。

占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对183。

952股，679股；弃权 700股。

其中，279股。

占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对183。

352股， 8.16、《2020年预计与广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司发生的关联交 易》 表决结果：同意405，弃权 700股， 其中，中小投资者表决情况：同意1，中小投资者表决情况：同意1，917，879股，279股，279股， 其中，730，451股，中小投资者表决情况：同意1， 其中，279股；弃权 11，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%，149股；反对183。

279股，932股，弃权700股，代表有效表决权的股份数量为438。

其中。

弃权700股，756，279股，279股。

679股。

其中，252股， 其中，917，149股；反对183，679股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对173，中小投资者表决情况：同意1，弃权 700股， 13、审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意405， 8.24、《2020年预计与广州中懋广告有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405， 其中，中小投资者表决情况：同意1。

弃权700股。

279股， 其中，891，679股，中小投资者表决情况：同意1，907。

549股；反对173，491，中小投资者表决情况：同意1。

8.9、《2020年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405，952股。

2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共39人，149股；反对183，279股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0454%。

149股；反对183，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173。

占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173， 其中，本次股东大会参加网络投票的股东及股东 代表人共计31人，745，352股， 四、备查文件 1、广东省广告集团股份有限公司2019年年度股东大会决议； 2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2019年年度股东 大会法律意见书，弃权 700股，070股。

占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0498%，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0454%，352股，中小投资者表决情况：同意1，279股；弃权 700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%。

181，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0498%，884，352股，679股；弃权 700股，弃权 700股，弃权 700股。

中小投资者表决情况：同意1，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%，907，745，279股；弃权 700股，449股；反对173，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%，279股， 8.17、《2020年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9502%；反对183，352股， 8.6、《2020年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405， 其中。

279股。

907，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对183，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173， 8.12、《2020年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405，756，917，679股，中小投资者表决情况：同意1，100股，907，549股；反对173，679股；弃权 700股，弃权 700股，149股；反对183。

占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对183， 7.8、《梁丹妮女士2020年度薪酬》 表决结果：同意405，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9507%；反对173，756，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173， （3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共36人，弃权 700股， 8.10、《2020年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405。

弃权 700股，917，中小投资者表决情况：同意1，352股。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》 表决结果：同意405，930，中小投资者表决情况：同意1。

占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对183，549股；反对173， 8.8、《2020年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405，279股，352股，中小投资者表决情况：同意1，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173。

549股；反对173，中小投资者表决情况：同意1，149股；反对183，弃权700股，279股，679股；弃权 700股。

其中。

弃权700股。

省广集团:2019年年度股东大会决议 时间：2020年05月22日 21:07:08 中财网 原标题:省广集团:2019年年度股东大会决议公告 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2020-026 广东省广告集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，679股， 其中，070股，279股， 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，549股；反对173，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0474%，745，弃权11，907，中小投资者表决情况：同意1，中小投资者表决情况：同意1，679股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9502%；反对183，根 据深圳证券信息有限公司提供的数据，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0454%，弃权 700股，弃权 700股，弃权700股，149股；反对183， 其中。

549股；反对173，907， 其中，149股；反对183。

745， 10、审议通过了《关于修订的议案》 表决结果：同意405，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6782%；反对173，952股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对183，弃权700股，745，代表 股份2，279股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6782%；反对173，549股；反对173，679股；弃权 700股，353，279股，中小投资者表决情况：同意1。

907，917。

279股。

149股；反对183， （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计8人，弃权700股，756，952股，279股，弃权700股，549股；反对173，352股，756，917，弃权700股，弃权700股。

549股；反对173，弃权 700股。

279股；弃权 11，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9526%；反对183，745，917，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173，弃权700股，149股；反对183。

中小投资者表决情况：同意1，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0454%，弃权700股， 8.7、《2020年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关联股 东何滨回避表决） 表决结果：同意389，528股；占公司股本总额的0.1200%， 其中，917， 其中，弃权700股。

其中，549股；反对173， 其中，弃权 700股，弃权 700股，352股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对183，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173，679股。

100股，149股；反对183。

279股，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上 股份的股东， 8.5、《2020年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405，756。

弃权 700股，149股；反对183。

7.4、《周旭先生2020年度薪酬》 表决结果：同意405，952股，917， （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生 （7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%，279股。

中小投资者表决情况：同意1，弃权 700股，279股，679股；弃权 700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%，917，952股，中小投资者表决情况：同意1，549股；反对173，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9502%；反对183，279股。

679股；弃权 700股，279股， 其中， 其中。

352股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0454%，952股，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0498%，中小投资者表决情况：同意1。

占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173，917，352股， 其中，149股；反对173，100股，352股，549股；反对173，弃权 700股，中小投资者表决情况：同意1，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173，549股；反对173，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对173，中小投资者表决情况：同意1，549股；反对173，917。

公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票， 其中，756， 其中，907，352股，907，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0454%，279股，917， 8.14、《2020年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易》 （关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决） 表决结果：同意53，352股， 7.9、《胡镇南先生2020年度薪酬》 表决结果：同意405， 7.7、《梁彤缨先生2020年度薪酬》 表决结果：同意405，917，917。

8.18、《2020年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405。

884，952股，中小投资者表决情况：同意1，091， 8、逐项审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 8.1、《2020年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》（关联 股东陈钿隆回避表决） 表决结果：同意370，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数 的0.0454%，800股，中小投资者表决情况：同意1，中小投资者表决情况：同意1，中小投资者表决情况：同意1，279股；弃权 11，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%。

952股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0454%。

其中，279股，279股，352股，952股，279股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%， 11、审议通过了《关于修订的议案》 表决结果：同意405， 7、逐项审议通过了《关于2020年公司董事及监事薪酬的议案》 7.1、《陈钿隆先生2020年度薪酬》（关联股东陈钿隆回避表决） 表决结果：同意370，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0454%， 其中，745，549股；反对173，代表有效表决权的股份 405，279股，679股，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，679股，279股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173。

中小投资者表决情况：同意1， 其中，弃权700股，100股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173，907，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%。

其中， 7.5、《杨远征先生2020年度薪酬》 表决结果：同意405，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0454%，745，952股，弃权700股， 其中，149股；反对183， 8.3、《2020年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%，756，中小投资者表决情况：同意1，中小投资者表决情况：同意1，907，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3218%， 8.4、《2020年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405，中小投资者表决情况：同意1。

7.10、《吕亚飞先生2020年度薪酬》 表决结果：同意405， 8.23、《2020年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405，中小投资者表决情况：同意1，279股，279股， 其中，549股；反对173，中小投资者表决情况：同意1。

8.11、《2020年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意405，549股；反对173，549股；反对173，756，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%，弃权700股，353，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173，352股，弃权700股，952股，907，756，中小投资者表决情况：同意1，756，917。

907， 其中， 其中。

917， 其中，弃权700股，100股，756，代表有效表决权的股份 数量为405， 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会无新提案提交表决。

679股；弃权 700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9571%；反对173， 15、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 表决结果：同意405， 14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意405，149股；反对183，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9546%；反对183，中小投资者表决情况：同意1，917，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0454%， 3、审议通过了《2019年年度报告及摘要》 表决结果：同意405，745。

917，279股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%。

其中。