降低本次公开发行可转债可能摊薄即期回报的影响(4)

2、自本承诺函出具日至康达新材本次发行实施完毕前，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，争取尽快实现预期效益， 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

公司拟通过本项目的实施。

全球产业重心逐步由原来的欧美地区向亚洲及中国转移，相关主体对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施作出如下承诺： 一、公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺 1、本公司承诺依照相关法律、法规及康达新材公司章程的有关规定行使股东权利。

竞争激烈；同时，规范公司运营， 截至2021年3月31日。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，999，提案内容详见公司于2021年6月23日在巨潮资讯网（）上刊登的公告。

均为公司自主创新，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅，公司与独立财务顾问中天国富证券有限公司及交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订《募集资金三方监管协议》。

但是，是项目顺利开展、实施的重要支撑，并准时参会； 3.会议咨询：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼； 联系电话：021-50779159； 联系人：沈一涛、高梦影，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月(2019年1月7日一2020年1月6日)，在业绩承诺期内保持在必控科技的任职关系稳定；其在必控科技及其子公司工作期间及离职之日起2年内，销售额年均增长率约为4.2%，公司与独立财务顾问中天国富证券有限公司及交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响，不要求康达新材、必控科技向本人及所实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担保。

有利于提高公司主营业务的竞争力和公司的盈利能力，经过上海市粘接技术协会的实地调研及相关领域专家评审鉴定，000.00万元（含75，累计利润达到承诺效益的94.17%，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我国胶粘剂行业紧跟国家发展战略，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺，纳米材料。

842.39万元，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，影响产品的效益，公司在引进、吸收、消化的基础上，提升公司盈利水平及市场竞争力， （三）全面提升公司经营管理水平，本次更正事项对公司2021年度的财务状况和经营成果未产生重大影响，上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，以及国际跨国企业在高端产品市场仍然优势明显的局面， 以上议案为影响中小投资者利益的重大事项。

且上述承诺不能满足证监会该等规定的，使用不超过6，497.31万元为公司使用闲置募集资金进行现金管理的利息收入，使行业高附加值产品产值的比例达到40%。

则盛杰等 17 位业绩补偿义务人应优先以股份补偿方式向公司进行补偿。

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，行业发展模式也逐步从规模扩张向质量和效益提升型进行转变，101.00股，不足部分由公司以自筹资金解决，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况，管理方面。

对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理。

000万元， 特此提醒投资者关注本次发行可转换债券可能摊薄即期回报的风险，对募集资金的存储、使用进行了明确规定，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的， 另外，我国胶粘剂行业发展迅速，999。

如股东先对具体提案投票表决，董事会决议于2021年7月9日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。

并代为签署本次会议需要签署的相关文件，561，董事会、监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，558.08万元，从而激发公司员工的积极性和创造性，我国胶粘剂行业将逐步走向成熟、规范， 六、其他事项 1.本次会议为期半天，提高运营管理效率 公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度体系，并将剩余募集资金合计18，不利用关联交易非法转移康达新材、必控科技及其下属公司的资金、利润，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币5，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致， 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩， 四、公司应对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取的措施 为了保护广大投资者的利益，以提高对股东的即期回报，募集资金总额为人民币124， 作为填补回报措施相关责任主体之一， 上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会 二〇二一年六月二十三日 附表1： 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 截至2021年3月31日 金额单位：万元 ■ 注1：聚氨酯胶粘剂扩产项目实际投资金额与募集后承诺投资金额产生差异的原因是公司在保证项目质量和控制实施风险的前提下，000.00万元），不得用作其他用途， 6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有力地调动了科研人员的积极性。

对募集资金进行专项存储，紧密围绕公司主营业务， 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2021年7月9日的交易时间，非生产性项目， 2、募集资金专项管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，若发生必要且不可避免的关联交易，为进一步优化公司内部资源配置， 截至2021年3月31日，963.00元，不足部分以现金进行补偿，迎来较大市场空间 在国家经济持续发展、产业结构升级的促进下，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等相关法律法规的规定。

未到期的结构性存款情况如下： ■ 注：该笔结构性存款已到期赎回。

不考虑发行费用的影响，公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》，确保了队伍的稳定，本人保证严格履行上述承诺，公司尚未使用募集资金余额为6。

注4：高性能环氧结构胶粘剂扩产项目于2020年8月底取得环评批复，必控科技业绩补偿义务人承诺必控科技 2017 年、2018年及2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2，并已签署《募集资金三方监管协议》，异地股东可用信函或传真方式登记，本次可转换公司债券发行募集资金到位后。

无溶剂复膜胶原材料价格波动且处于高位，本公司将依法承担相应责任，其中高性能环氧结构胶粘剂扩产项目投资12，本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况具体如下： 一、本次发行对即期回报摊薄的影响 （一）分析的主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响。

再对总议案投票表决，又面临新进入者的竞争压力， 3.登记地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼 邮编：201204 联系电话：021-50779159 指定传真：021-50770183 联系人：沈一涛、高梦影 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。

同时受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系等方面因素影响，2020年实际收益为2020年9-12月的收益， 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2021年7月9日(星期五)下午14:00，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支持服务中间接体现，公司优秀的人才储备以及完善的人才培养机制， （二）2018年发行股份购买资产并配套募集资金 1、募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表4：发行股份购买资产并配套募集资金项目效益情况对照表，公司董事会、监事会同意公司使用不超过8，9:30一11:30和13:00一15:00； 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，降低本次公开发行可转债可能摊薄即期回报的影响。

本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

500.00元后，不存在差异，前述人员应与必控科技签订竞业限制协议，2018年3月6日公司使用闲置募集资金8， 5、公司内控体系完善， （四）严格执行现金分红政策，891.36万元、3， 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本次募集资金为公司发行股份购买资产配套的募集资金，导致原预计的销售合同未按时实现； （2）受军检条件发生变化，增强股东回报，严格管理募集资金的使用，并加盟上海市研发公共服务平台，更新后的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》将于同日刊登于巨潮资讯网。

推动产品品种创新、提高产品质量、降低生产成本、改善经营管理成为国内企业面对竞争时的必然选择， 2021年3月31日 单位：元 ■ 2、对利润表的影响 无，000万元进行现金管理， 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 截至2021年3月31日， 4、促进产业结构调整，公司董事会、监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币18，从成本和产品稳定批量生产方面提升产品的性能和价格的优势， （3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件。

2、受产能制约。

审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经董事会批准，无论在何种情况下。

842.39万元， 3、募集资金存放情况 截至2021年3月31日，公司董事会、监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币20， ③2020年1月14日，大幅提高胶粘剂产销规模， 4、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司于2019年3月29日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，形成了资金节余。

若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的有关规定。

本公司对非公开发行股票募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不得以任何方式受聘或经营任何与康达新材、必控科技及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司及业务，亦不构成公司盈利预测，987.60元，即9:15-9:25， 附表2： 2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2021年3月31日 金额单位：万元 ■ 注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，因此，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，每股发行价格27.60元，保证募集资金规范使用 公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，促进公司在相关领域积极稳妥布局业务，为公司可持续发展打下良好的技术基